Chiều 20-11, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Thương mại CP Đông Á – DAB) cùng 11 đồng phạm gây thất thoát hơn 8.800 tỉ đồng ở DAB kết thúc ở phần xét hỏi.

Tại tòa, đại diện VKSND TP HCM cáo buộc bị cáo Trần Phương Bình tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 

Người thừa hành quyền công tố cũng truy tố tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đối với bị cáo Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP M&C), bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) cùng 9 bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ DAB.

Chiêu trò tận dụng dự án Sài Gòn - Ba Son của Trần Phương Bình và đồng phạm - Ảnh 1.

Trong giai đoạn 1 vụ án, bị cáo Trần Phương Bình (phải) lãnh án tù chung thân khi là chủ mưu gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng ở DAB

Trong phần xét hỏi, cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ một số vấn đề liên quan đến nhiều giao dịch giữa DAB với các nhóm khách hàng doanh nghiệp. Giai đoạn 2007 – 2013, Trần Phương Bình chỉ đạo những bị cáo khác cùng một số người liên quan thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại hơn 8.800 tỉ đồng. Đơn cử, Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ tín dụng, thông qua hợp đồng vay vốn có tài sản đảm bảo không đủ điều kiện, không thẩm định hồ sơ vay. Từ đó, các bị cáo thông đồng “rút ruột” hàng ngàn tỉ đồng, gây thất thoát số tiền như trên.

Đặc biệt, cơ quan chức năng làm rõ nhiều thủ đoạn phạm tội liên quan đến hành vi thế chấp dự án Sài Gòn – Ba Son (quận 1, TP HCM) trái quy định pháp luật. 

Dù đến hạn thanh toán nhiều khoản vay lên đến hàng trăm tỉ đồng nhưng nhóm khách hàng M&C (do Phùng Ngọc Khánh điều hành, thao túng) không có khả năng trả nợ (có khoản vay do Trần Phương Bình nhờ người đứng tên vay hộ để góp vốn đầu tư dự án Sài Gòn – Ba Son). Trước đó, Bình đồng ý với Khánh về việc cho phép Khánh sử dụng pháp nhân những công ty trong nhóm M&C đứng tên vay tiền tại DAB nhằm tạo nguồn tiền hợp pháp đảo nợ những khoản vay đến hạn. 

Thực hiện thỏa thuận, Bình chỉ đạo nhân viên thông qua hồ sơ vay vốn do những doanh nghiệp trong nhóm M&C đứng tên. DAB nhận tài sản đảm bảo là dự án Sài Gòn – Ba Son. Tính đến cuối năm 2018, nhóm khách hàng M&C còn nợ ngân hàng gần 3.950 tỉ đồng và không có khả năng thanh khoản.

Khi Phùng Ngọc Khánh sử dụng quyền khai thác kinh doanh hình thành trong tương lai thuộc dự án Sài Gòn – Ba Son làm tài sản thế chấp ở DAB, dự án này vẫn chưa có văn bản chấp thuận đầu tư từ cơ quan có thẩm quyền. UBND TP HCM chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500. Đồng thời, chủ đầu tư dự án – Công ty Ba Son không đồng ý phương án thế chấp dự án vào ngân hàng. 

Theo chỉ đạo từ Trần Phương Bình, nhân viên DAB không thực hiện công chứng, không đăng ký giao dịch đảm bảo đối với tài sản thế chấp trên. Cơ quan công tố xác định Bình và Khánh chỉ đạo những đối tượng liên quan lập khống thế chấp cho nhiều khoản vay để lấy tiền đảo nợ những khoản vay trước. Hiện những khoản vay có tài sản thế chấp trong hồ sơ là dự án Sài Gòn – Ba Son không hề có tài sản đảm bảo trên thực tế.

Đến ngày 24-11, HĐXX tiếp tục làm việc.