Như Báo Người Lao Động ngày 28-3 đã thông tin, liên quan vụ án “buôn lậu” xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can gồm: Phùng Như Tùng, trưởng Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định hải quan; Hoàng Duy Huân, cán bộ Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định hải quan; Lê Khánh Hương, cán bộ Chi cục Kiểm định hải quan 1, Cục Kiểm định hải quan (cùng thuộc Tổng cục Hải quan) và Lê Thị Thanh Hương, phó giám đốc Trung tâm công nghệ địa chất, khoáng sản, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, về tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vì sao 3 cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan bị bắt? - Ảnh 1.

Bốn bị can bị bắt trong vụ án (từ trên xuống, từ trái qua phải: Hoàng Duy Huân, Phùng Như Tùng, Lê Khánh Hương, Lê Thị Thanh Hương) – Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, từ tháng 8-2019, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đã ra quyết định khởi tố vụ án “buôn lậu” và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiến hành điều tra theo thẩm quyền. Sau một thời gian điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã bổ sung quyết định khởi tố vụ án về nhóm hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can trên.

Liên quan đến vụ án này, ngày 28-3, Tổng Cục Hải quan cho biết tháng 8-2019, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu đã điều tra, xác minh đối với Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh (địa chỉ phường Cốc Lếu, TP Lào Cai). Căn cứ kết quả điều tra xác định toàn bộ số hàng hóa hơn 56.781 tấn do Công ty Diệp Bảo Anh làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, xuất khẩu hàng hóa khai báo là “Xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO2… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột”, thực tế đều là tinh quặng sắt. Toàn bộ số hàng hóa này không có nguồn gốc hợp pháp, trị giá khoảng hơn 66 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng thuộc Công ty Diệp Bảo Anh đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như: Có hành vi cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu có dấu hiệu cấu thành tội Buôn lậu. Ngoài ra, các đối tượng trong Công ty Diệp Bảo Anh và các Công ty khác có liên quan đã có hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn… có dấu hiệu cấu thành Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Trong quá trình thụ lý hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam các đối tượng chính trong Công ty Diệp Bảo Anh, đồng thời có công văn yêu cầu phía Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) phối hợp để điều tra. Trong quá trình phối hợp, Cục Điều tra chống buôn lậu đã trao đổi và cung cấp đầy đủ thông tin cũng như bàn giao bổ sung cho Cơ quan An ninh điều tra những tài liệu quan trọng liên quan đến lĩnh vực về khoáng sản (Tinh quặng sắt)

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, Cục Kiểm định Hải quan rà soát, đánh giá, xem xét xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan trong vụ việc trên. Đến ngày 27-3, Tổng cục Hải quan đã tạm đình chỉ công tác đối với 3 công chức Phùng Như Tùng, Hoàng Duy Huân và Lê Khánh Hương để phục vụ kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.